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浙江众成包装材料股份有限公司关于使用部分超
作者:皇家集团现金网 - 2021-03-18 04:54-

  浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江众成”)经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010] 1664号文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,667万股,发行价格为每股人民币30.00元,募集资金总额为人民币80,010.00万元,扣除发行费用人民币4,352.14万元后,募集资金净额为人民币75,657.86万元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所有限公司于2010年12月6日出具的信会师报字(2010)第25608号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  根据公司于2010年11月29日披露的《首次公开发行股票招股说明书》,本次发行募集资金将用于公司“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线吨印刷膜生产线建设项目”及“众成包装研发制造中心建设项目”,上述募集资金投资项目投资总额为人民币29,426.00万元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后,公司超额募集资金净额部分为人民币46,231.86万元。截止到2011年3月20日,公司超募资金未做使用安排。

  为提高超募集资金的使用效率,提升产品生产能力与产品档次,占领市场份额,培育新的利润增长点,提高公司的核心竞争力,实现公司发展战略,公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定,结合公司发展规划及实际经营情况,经审慎研究和初步规划,公司本次拟使用首次公开发行股票募集的超募资金23,789.00万元用于投资建设“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”。

  4、项目建设内容:本项目主要建设内容为生产线厂房及配套设施的土建工程及相关生产设备的购买、研制、安装、调试。项目将投资建成6条新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线吨(制成品)。其中,交联膜制成品产能新增7,500吨,高性能膜新增1,500吨。

  5、项目投资规划:项目总投资为24,659万元;其中土地、厂房及配套建设费用10,190万元,设备购置、研制及安装10,469万元,铺底流动资金4,000万元,建设周期为3年(其中,本项目所使用的58亩土地,共计投资额870万元已在购置时由公司自筹资金进行支付)。

  6、本项目与“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线建设项目”采用基本相同的生产工艺及技术,建设规模亦相同。但由于本次测算时,考虑到厂房基建及设备制造所需要的钢材、水泥等主要原料以及人工费用等均大幅上涨;此外,在设备研发制造方面,为了增加生产线的扩展性,满足未来工艺发展及技术研发的需要,也增添或改进了部分设备,因此,本项目投资金额较募投项目略有增加。

  本项目与“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线建设项目”位于同一场地,将采取一同设计、施工并建设的方案进行,其中厂房部分将一次性设计、施工建设,新增设备部分将根据生产进度、市场开拓情况等适时建设。

  1、本项目的建设是公司自主创新的重要成果,能够进一步完善公司的技术工艺、产品质量和经济效益,从而为行业树立标杆,引领提升节能环保水平。由于本项目主要增加交联热收缩膜和高性能热收缩膜等高端产品的产能,可以引领POF热收缩膜市场尤其是国内市场进一步向高端化、高层次发展,优化公司及整个行业的产品结构。本项目建成后,将有力地扩大公司的高档产品的生产能力,进一步增强公司在国内外市场的竞争力和线、近几年,随着国内市场庞大的需求正在不断释放,中国POF热收缩膜市场规模多年持续保持两位数的增长速度。预计至2011年底,中国国内POF热收缩膜市场需求量将达到6.6万吨,市场规模达12.4亿元,未来几年内的平均增长率将达到百分之十以上。从全球POF热收缩膜市场上来说,以北美、欧洲为代表的成熟市场的仍将保持稳步增长,同时以东亚、中东、南亚、东南亚、南美为代表的新兴市场规模将显着增长,未来几年内的平均增长率将达到百分之五以上。

  从公司自身来说,随着下游应用领域的快速复苏和发展,以及公司不断开拓新的增长点,预计在未来几年,公司产品的销售量将以每年15%左右的速度增长。按照这一速度,公司当前的产能仅能够满足近一两年左右业务增长的需要。未来新建募投项目“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线吨产能也仅能满足公司至2015年发展规划的需要,届时,公司进一步发展的空间又将面临产能不足的限制。

  同时,由于公司POF热收缩膜生产线建设项目具有厂房设施要求高、土建工程量大、设备自制建设周期相对较长等特点,决定了必须对公司未来发展战略所需要的项目建设做到高瞻远瞩,科学预测,统筹规划,合理建设,适时投产,同时也可收到缩短工期,节约成本,提高效益的良好效果。

  本项目能够生产最薄达到7.5微米、平均厚度9-12微米的超薄产品,能够有效为客户节约10%-30%的使用成本,而且在厚度降低的同时,膜的强度、透明度、收缩张力和热封性并没有降低,甚至还有所提高。同时,由于本项目基本为交联膜和高性能膜产品,更有利于形成高端产品的规模效应,适应市场动态变化,加速高端产品市场的推广,满足客户个性化、多样化的需求。

  4、本项目生产线米,有效降低边角损耗比例,而且能够生产最薄达到7.5微米的POF热收缩膜,大幅降低了单位产出成本。同时成品率、生产效率都有很大提升,从而极大降低原料成本和动力成本,使公司产品在国内外都具有极强的竞争能力,创造了更大的利润空间。能够进一步提升企业品牌形象,在国内和欧美发达国家扩大自主品牌POF热收缩膜产品的影响力。

  1、市场风险:POF热收缩膜市场当前仍处于高速成长阶段,下游应用客户对于热收缩性塑料的包装需求逐年增加,市场前景广阔。尽管公司近年来在国内和国际市场开拓的过程中,依靠产品性价比优势,与行业知名的国际经销商建立了良好稳定的合作关系。但是,由于下游单个客户对于POF热收缩膜的用量往往有限,下游市场的需求呈现多样性和不确定性。随着国内市场竞争的日趋激烈和公司市场的不断拓展,如果公司在产品开发、质量控制、交货环节不能满足客户需求,则存在现有客户或经销商转向其他厂商采购的风险。如果公司主要国外客户或经销商所在国政治、经济、贸易政策等发生重大变化,亦将对本公司的经营产生一定影响。

  公司除了加强产品的技术含量、高性价比之外,还积极转变营销模式,重点发展与维护大型客户,主攻中高端市场,并推出包装整体解决方案服务。除此之外,公司主动推进和完善售后支撑体系,力争为客户提供全方位的优质服务。公司将针对竞争对手的情况变化,始终以“赢在领先”为发展理念,坚持提供高端和高性价比的产品,在国内外竞争者中脱颖而出。

  2、技术风险:作为高新技术企业,公司始终把技术创新作为企业发展的重要方向,其交联、热滑、防静电、防雾等系列技术在国内外都处于领先水平,具有较强的市场竞争力。公司是行业技术的引导者,本项目采用的生产工艺,无论在产品的厚度、品质、成品率、生产效率等方面的技术指标都处于国际领先水平。但与国际上主要的POF热收缩膜生产企业类似,公司同样面临客户对产品性能的个性化需求、核心技术外泄隐患等压力。同时,公司对核心技术人员有较强的依赖性,如果核心人才外流而不能及时补充,将极大减弱公司的技术优势。

  为了规避上述技术风险,公司一方面树立技术研发是企业核心竞争力的观念,时刻关注行业内技术发展与变化趋势,同时在资金上加大研发力度,建立研发中心,以确保技术领域的领先优势。另一方面,加强对技术人员的培育激励,建立技术人员储备体系,培育一支技术能力过硬、研发经验丰富的技术团队,重点保证研发队伍的专业化和稳定性。

  公司自成立以来管理团队稳定,核心管理和研发人员流失率极低。公司拥有长期一致的发展战略和富有活力的企业文化,并且具有完备的质量管理体系和业务管理模式,能够有效地控制项目实施过程中发生管理风险。

  4、政策风险:本项目产品是绿色环保产品,生产和使用环节不会对环境造成负面影响,广泛应用于食品、饮料、日化用品、音像制品、书刊、电子产品、玩具等领域的包装,项目产品也符合国家近年来颁布的各种塑料包装安全法律法规。因此,本项目符合国家产业发展方向,符合国计民生需要,面临的政策风险较小。

  作为浙江众成包装材料股份有限公司的独立董事,就公司使用部分超募资金投资“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目” 的事项发表如下独立意见:本次使用超募资金23,789.00万元用于“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”建设,投资方向为公司现有主业,该项目的实施有助于及早拓宽公司未来发展面临的产能不足的供需瓶颈,有利于形成高端产品的规模效应,适应市场动态变化,加速高端产品市场的推广,满足客户个性化、多样化的需求。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金23,789.00万元用于“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”建设。

  1、上述超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述超募资金投入项目已经公司董事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等文件的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形。

  2、公司将部分超募资金用于“新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”,有利于公司提高超募集资金的使用效率,提升产品生产能力与产品档次,占领市场份额,培育新的利润增长点,提高公司的核心竞争力,实现公司发展战略。

  4、广发证券将持续关注浙江众成其余超募资金的使用的情况,督促浙江众成在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,且投资于公司的主营业务,不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等,切实履行保荐机构职责和义务,保障浙江众成全体股东利益,并对超募资金实际使用情况及时发表明确保荐意见。

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